2021东海证券反洗钱合规管理主管社招公告（20210607）
发布时间：2021-06-07 09:19
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职位详情
部门名称：合规管理部
职位名称：反洗钱合规管理主管
发布日期2021-06-07
工作地点上海-浦东新区
岗位职责:
1．负责公司洗钱风险管理相关工作，健全公司洗钱风险管理组织架构，组织开展各层级反洗钱会议；
2．拟定集团反洗钱管理政策和程序、制度，并推动、指导公司各单位及子公司全面落实；
3．组织开展反洗钱管理系统建设及反洗钱监测相关工作；
4．组织开展客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、大额交易及可疑交易识别和上报、黑名单及监测名单建设、洗钱风险自评估等相关工作；
5．组织开展反洗钱培训和宣导、宣传、检查等活动；
6．拟定反洗钱各项报告、完成法人金融机构分类评级等相关工作；
7．组织开展高风险业务研判，拟定高风险业务风险控制措施；
8．完成领导要求的相关工作。
任职资格:
1．硕士及以上学历，法律、金融、财务会计、信息技术等相关专业，优秀者可放宽条件；
2．具有3年以上金融领域反洗钱管理工作经历；或3年以上金融领域工作经历，其中2年以上为金融机构总部反洗钱管理工作经历；或1年以上反洗钱监管部门反洗
钱监管工作经历，取得证券从业资格；
3．具有较强的表达能力、抗压能力和团队合作能力，具有钻研精神，能独立解决问题；
4．熟悉证券公司相关法律、法规及监管要求；
5．通过国家司法考试者或拥有CPA资格者优先
