[江苏]2021年浙江泰隆商业银行苏州分行社会招聘启事（6.10）
发布时间：2021-06-10 17:12
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2021年浙江泰隆商业银行苏州分行社会招聘启事（6.10）
反洗钱管理岗（苏州分行）
工作地点： 江苏省-苏州市-工业园区
工作职责：
1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求，向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况；
2.根据法律法规、监管规定的变动和发展，落实反洗钱规章制度和业务流程的更新；
3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究，结合行内客户、业务等实际情况，建立、健全可疑交易监测模型及指标体系，组织可疑交易的分析、排查和报告工作，对分支机构开展情况进行指导和监督；
4.研究机构洗钱风险自评估方法，完善自评估指标体系建设，开展机构洗钱风险自评估并及时报告评估结果，开展洗钱风险提示和排查工作；
5.保持与监管部门的顺畅沟通；
6.其它反洗钱工作领导小组交代的工作。
任职资格：
1.大学本科及以上学历；
2.3年及以上银行等金融机构反洗钱工作相关经验，无不良从业记录；
3.具有良好的学习能力、沟通协调能力，独立处理事务能力，责任心强；
4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法，具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力；
5.熟悉监测模型及规则建设机制，能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整；
6.具备以下条件者优先考虑：有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关IT技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师（ACAMS）资格认证。
