[上海]2022年交通银行信用卡中心社会招聘启事（7.20）
发布时间：2022-07-20 14:30
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2022年交通银行信用卡中心社会招聘启事（7.20）
合规经理
工作地点：上海
最低学历要求：本科
最低工作年限要求：3
职位描述：
1.根据监管及总行反洗钱制度规定，制定信用卡中心反洗钱管理制度和日常工作流程并指导实施；
2.带领反洗钱专员组织推动各部门在业务制度、业务流程和业务系统中落实反洗钱管控要求；
3.带领反洗钱专员做好开展客户身份识别、尽职调查和客户洗钱风险管理；
4.带领反洗钱专员做好信用卡（含收单业务）交易大额、可疑交易分析报告工作；
5.带领反洗钱专员配合总行做好各项反洗钱系统建设工作；
6.指导、协调催收部反洗钱集中作业团队做好客户洗钱风险评级、大额交易补录、可疑交易分析报送等日常反洗钱工作；
7.配合做好总、分行接受人行反洗钱执法检查、分行转办的反洗钱协查的支持工作；
8.对各部门提交送审材料出具反洗钱审查意见；
9.指导、协助业务主管部门开展业务产品洗钱风险评估；
10.为反洗钱检查、宣传、培训、月报、季报、年报工作提供支持；
11.协助部门负责人做好反洗钱团队管理。
任职资格：
1.学历：全日制本科以上；
2.所需专业知识：反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等
3.工作经验：3-5年反洗钱相关工作经验，有银行反洗钱相关经验优先；
4.所需证书：有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。
