[浙江]2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事（1.11）
发布时间：2023-01-11 15:46
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2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事（1.11）
反洗钱甄别岗
工作地点： 浙江省-台州市-温岭市
工作职责：
1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作；
2.负责客户洗钱风险等级划分工作；
3.负责大额交易补录，大额和可疑交易报告的报送工作；
4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作；
5.参与反洗钱信息系统测试，提出系统业务需求，推动系统优化；
6.配合反洗钱行政调查、协查工作；
7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传；配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核，建立健全考核和奖惩机制；
8.配合开展机构洗钱风险自评估工作；
9.其他反洗钱工作。
任职资格：
1.大学本科及以上学历；
2.3年以上金融从业经历；
3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程；了解商业银行洗钱风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；具备一定的银行反洗钱经验与知识；
4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力，善于分析归纳总结，熟练应用办公软件；
5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力，具有良好的敬业精神和团队精神，纪律意识、执行意识以及责任意识强；
6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证，具有国际工人反洗钱师（CAMS）等资格认证人员优先；有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。
