刷出来的罪恶 山西首例追究刑责信用卡套现案始末
发布时间：2010-07-15 17:02
在线咨询重要提醒：本网站所发布内容为转载资讯，供您浏览和参考之用，请您对相关内容自行辨别及判断，本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息，请保持高度警惕，防止上当受骗造成各种损失。
"只要交一定的手续费，就能通过信用卡套现、还款……"个体经营户张秀花看到利用POS机为他人提供信用卡套现 "服务"有利可图，便"专职"干起这一营生，短短一年时间就非法套现5200余万元，从中获利数十万元。日前，张秀花等4人因涉嫌非法经营罪被市检察院批准逮捕。据介绍，这是山西省首例以"非法经营罪"追究刑事责任的信用卡套现案，在惩戒违法犯罪分子的同时，也给非理性套现的持卡人敲响了警钟……
1 众多可疑"宾客"
"大营盘附近一家宾馆，每天都有好多人进进出出，但他们既不是来吃饭的，也不是来住宿的……"今年3月中旬的一天，一名细心的群众向市公安局经侦支队反映了一个奇怪的现象。经侦支队三大队民警侦查发现，进出这家宾馆的人不是空手就是夹个小包，而且都是径直去4层一间客房，停留时间也不长。再一了解，该客房已被一家个体公司长期租赁，但宾馆工作人员从未见过这家公司有任何看得见的交易。
确实可疑！民警决定进入客房一探虚实。乔装打扮的民警设法混入客房后，发现房间里的几个人个个手里都拿着信用卡和一张写有一组数字的纸条，逐一把纸条和信用卡递给房间里的一名中年妇女后，中年妇女拿着信用卡在POS机上一刷，待POS机打印出购物小票后，便将信用卡和小票还给持卡人，持卡人在小票上签名并接过现金后便迅速离去。原来，中年妇女在利用POS机为持卡人套现。
2 捣毁套现窝点
经过十多天侦查，民警摸清了这个窝点的主要嫌疑人情况和套现活动的规律，决定收网。3月24日下午，民警冲进房间将正在为他人非法套现的中年妇女抓获，中年妇女雇用的一男一女也同时被抓，三四名前来套现的人员也被控制。在这个仅有十多平方米的房间内，摆放着15台POS机，有320多张套现用的信用卡，还有1台电脑、1部验钞机，房间内到处是刷卡后打印出来的签购单、账册等，其中银行流水单就有上千张。
警方清查现场过程中，还不断有人敲门来刷卡套现，在随后一个多小时里，民警又陆续控制住30多名前来套现的持卡人。经查，中年妇女名叫张秀花，42岁，她雇用的两人分别是女子马某和男子张某。3月28日，民警又将另外一名涉案人员武某抓获。
<<上一页12下一页>>
