[海南]2024年中信银行合规部社会招聘启事(海口)
发布时间:2024-05-13 13:53
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2024年中信银行合规部社会招聘启事(海口)
反洗钱岗
岗位职责
1、对可疑交易案例进行人工甄别,对重点可疑交易进行分析、撰写专项报告;
2、对涉制裁业务进行审核;
3、开展可疑交易尽职调查与数据排查;
4、参与监测模型研发与持续优化;
5、配合组织开展内外部反洗钱宣传与培训工作。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信;
2、具有国家认可的全日制本科或以上学历,英语、金融、会计、经济学、法律及相关专业优先。;
3、年龄不超过35周岁,中共党员优先;
4、具有5年以上银行从业经历,其中具有2年及以上反洗钱工作经历,熟悉反洗钱和制裁政策及相关制度和要求,纪律性强,严格遵守保密规定;
5、积极乐观,身心健康,有良好的沟通能力,服从安排,责任心强,能承受较大的工作压力;
6、符合履职回避的有关规定。
原标题:中信银行
文章来源:https://job.citicbank.com/