2024财通证券合规部-反洗钱监测分析岗社招公告(20240617)
发布时间：2024-06-25 09:06
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合规部-反洗钱监测分析岗
工作地点：杭州市
学历：硕士研究生及以上
招聘人数：若干
职位描述
1.跟踪研究证券行业犯罪活动变化趋势，总结分析涉罪案件可疑特征，推进提升公司可疑线索挖掘能力；
2.负责对特定可疑预警案例开展甄别分析，对全辖排除可疑的预警案例开展抽检复核；
3.审定分支机构、业务部门上报的可疑交易报告，撰写并报送可疑交易报告；
4.根据可疑交易发生情况，提示洗钱风险，提出模型优化需求，参与模型评估和开发工作；
5.负责反洗钱案件的调查和处置；
6.参与部门其他反洗钱工作，完成领导交办的其他事项。
任职要求
1.研究生及以上学历，计算机、数学、统计、金融、经济、会计、法律、刑事侦察等相关专业，5年以上反洗钱相关工作经验，持有国际公认反洗钱师资格证书优先考虑；
2.熟悉证券业务，了解证券行业主要犯罪类型、犯罪手法，风险敏感度高，具有可疑交易甄别经验或者成功报送过重点可疑交易报告的经验；
3.逻辑思维能力强，能够熟练使用SQL、Python等语言进行数据分析，具有良好的自主学习和沟通协调能力，文字功底好，善于分析归纳总结；
4.良好的敬业精神和团队合作意识，责任心强。
原标题：合规部-反洗钱监测分析岗
文章来源：https://www.hotjob.cn/wt/CT/web/index/webPositionN300!getOnePosition?postId=152001&recruitType=2&brandCode=1&columnId=2&importPost=0
