[福建]2026年中信银行厦门分行社会招聘公告（7.27）
发布时间：2026-07-27 15:13
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2026年中信银行厦门分行社会招聘公告（7.27）
反洗钱风险管理岗
岗位职责
1.交易监测与报送：开展常态化洗钱风险监测，对大额交易、可疑交易进行穿透式分析，报送可疑交易报告；
2.组织反洗钱排查整改：开展反洗钱专项检查、风险排查、涉案账户倒查等工作，梳理全流程漏洞，组织相关条线落实问题整改；
3.内外部检查迎检、审计迎审及整改落实：对接监管反洗钱行政调查、现场检查及非现场监管工作，配合审计部门开展相关审计工作，统筹协调行内资源配合完成各项迎检、迎审工作，针对内外部检查通报问题，牵头推进整改，按要求报送整改报告。
4.开展特色产品风险评估：组织行内特色产品、新业务及新流程的洗钱风险事前评估，出具洗钱风险评估意见，推进风险控制标准与缓释措施的制定，持续跟踪特色产品上线后的运行情况，动态评估并优化反洗钱管控策略。
5.智能风控模型搭建与优化：运用SQL等数据语言梳理客户交易流水、业务行为、客户画像等多维数据，搭建、迭代反洗钱可疑交易监测模型、洗钱风险管理排查模型；结合监管新规、新型洗钱作案手法，持续迭代优化监测规则及数据口径。
6.涉外业务合规性管理：持续跟踪全球跨境涉外管制法规更新并开展政策解读，负责跨境高风险主体与交易合规审核，为前台业务部门提供涉外业务合规咨询与指导，组织涉外业务合规性专项风险排查工作。
7.其他与洗钱风险管理、制裁风险管理相关的工作；
8.完成上级和领导交办的其他工作。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2、具有国家认可的全日制本科及以上学历，年龄不超过36周岁；
3、一般应具有2年（含）以上的商业银行工作经验或其他金融机构相关工作经验；
4、熟悉金融法律法规和商业银行经营和管理，熟悉反洗钱管理工作；
5、在原单位近两年考核结果为良好及以上；
6、符合履职回避的有关规定；
7、其他应具备的条件。
原标题：中信银行
文章来源：https://job.citicbank.com/
