洗钱活动就在你身边
发布时间：2014-01-02 11:32
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洗钱活动就在你身边
什么是“洗钱”?
洗钱，英文名称是“MoneyLaundering”，是指隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲，就是把“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。
洗钱活动有哪些途径或方式?
常见的洗钱途径或方式有：通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;
利用别人的账户提现，切断洗钱线索;
利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注;设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
通过购买彩票进行洗钱;通过购买房产进行洗钱;通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
