沈阳一团伙利用POS机非法套现 涉案金额达2亿元
发布时间：2014-01-26 13:23
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新华网沈阳1月25日电(彭卓)记者从沈阳市公安局了解到，沈阳公安近日破获一起利用POS机非法套现的特大经营案。犯罪团伙共7人，呈家族式犯罪模式，涉案金额高达2亿元。
据介绍，2013年9月30日，沈阳市公安局接到匿名举报信，信中称有一个利用POS机非法套现的家族式犯罪团伙长期在皇姑区内活动，并四处散发小招贴招揽“客户”。经反复比对分析和实地调查，11月26日，警方通过多地排查，联动破案，当场缴获POS机8台、POS机签购单3000余张、银行卡数百张，一举抓获涉嫌非法经营犯罪嫌疑人7名，捣毁窝点4个。
2012年12月以来，犯罪嫌疑人利用团伙成员及借用他人身份证件，骗取工商登记注册商户，申领POS机。通过招揽客户，团伙成员进行大额套现。警方负责人说：“每次客户需要套现约定指定地点后，团伙其他人员与其见面，并将客户银行卡拿走，以虚构交易、现金退货等方式为"客户"刷卡套现。之后再将钱和卡交给客户，并从中收取1%到1.5%的"手续费"。”调查显示，该团伙涉案金额已高达2亿元，非法获利超两百万元。
据了解，警方已将涉嫌非法经营的吴某某、孙某某等2名嫌疑人刑事拘留，1人取保候审。目前案件正在进一步办理中。
