[广东]2020年广州农商行合规与法律事务部反洗钱中心社会招聘启事
发布时间：2020-03-30 14:03
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2020年广州农商行合规与法律事务部反洗钱中心社会招聘启事
名单监测与制裁管理岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责反洗钱名单监测系统的维护；
2.负责反洗钱名单监测系统与各个业务系统、反洗钱监测系统、评级系统的对接；
3.负责制订反洗钱名单监测策略；
4.负责对反洗钱名单监测系统有效性进行年度评估，并提交评估报告；
5.负责名单回溯检查工作。
任职资格：
1.年龄35周岁以下；
2.全日制本科及以上学历，IT、信息工程、数学、统计等相关专业优先；
3.3年以上相关工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱、软件开发经验者优先；
5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
监测指标管理岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责反洗钱交易监测指标管理制度、流程建设；
2.负责收集、研究、评估各类洗钱风险信息，设计和优化反洗钱交易监测指标，落实相关需求分析、业务测试、验证和投产工作；
3.负责提交可疑监测指标评估报告。
任职资格：
1.年龄35周岁以下；
2.全日制本科及以上学历，IT、信息工程、数学、统计等相关专业优先；
3.3年以上相关工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱、软件开发经验者优先；
5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
信息与系统管理岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责不断研究、设计和优化反洗钱系统；
2.负责对反洗钱相关上游业务系统需求进行审核；
3.负责持续开展反洗钱相关系统数据评估、优化和跟踪，对系统数据问题开展调查；
4.负责洗钱风险信息数据管理。
任职资格：
1.年龄35周岁以下；
2.全日制本科及以上学历，IT、信息工程、数学、统计等相关专业优先；
3.3年以上相关工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程；
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱、软件开发经验者优先；
5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
反洗钱检查监督岗
工作地点：广东省-广州市
工作职责：
1.负责可疑交易分析审批工作；
2.负责洗钱及其上游犯罪、案件相关交易监测、分析；
3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等；
4.负责集中回溯性排查与报告；
5.负责提交重点可疑交易报告和洗钱类型分析报告；
6.负责客户风险等级分类审批；
8.组织全行高风险客户管理，拟定针对性管控措施；
9.负责反洗钱行政调查等事项；
10.负责全行反洗钱检查工作；
任职资格：
1.年龄35周岁以下；
2.全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；
3.具有3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，熟悉商业银行基本管理制度及运营流程，条件特别优秀的可适当放宽年龄限制；
4.具有较强的学习研究能力，逻辑性与沟通能力、较高的文字写作水平和数据分析能力，具有反洗钱经验者优先；
5.具备良好的道德品质和职业素养，遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
6.具有较强的责任心和勤奋踏实的工作态度，执行力强且善于团队协助，能承受较大的工作压力。
