[四川]2020年中信银行合规部社会招聘启事(11.10)
发布时间:2020-11-10 10:31
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2020年中信银行合规部社会招聘启事(11.10)
重点可疑交易报告与案防岗
工作地点:成都市
职位描述
1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;
2.集中回溯性排查与报告开展情况;
3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;
4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;
5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养;
6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
7.符合履职回避的有关规定。
洗钱风险识别与评估岗
工作地点:成都市
职位描述
1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理;
2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度;
3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估,完成风险评估报告;
4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景;
5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养;
6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测复核岗
工作地点:成都市
职位描述
1.负责复核可疑交易分析工作;
2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施;
3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养;
6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测审定岗
工作地点:成都市
职位描述
1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价;
2.负责根据中心可疑交易报告情况,监督落实后续管控要求;
3.负责辖内可疑交易“总对总”日常数据报告;
4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养;
6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
7.符合履职回避的有关规定。
可疑交易监测分析岗
工作地点:成都市
职位描述
1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;
2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;
3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。
任职要求
1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;
2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;
3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;
4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;
5.具备良好的道德品质和职业素养;
6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
7.符合履职回避的有关规定。